Lawrence, Massachusetts. -Una dominicana residente en Lawrence,
Massachusetts, fue sentenciada a 54 meses de prisión y otros cuatro años en
libertad supervisada por usar identidades robadas de contribuyentes y
empresarios para defraudar al Servicio de Impuestos Internos de los Estados
Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), un banco y 2.1 millones de dólares en
ayuda por COVID-19.
El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos,
Richard G. Stearns, también ordenó a Luz Paulino, de 42 años, a pagar 37,056
dólares en restitución a MetaBank y 456,300 dólares a la Administración de
Pequeñas Empresas.
En junio de este año, la dominicana se declaró culpable de un
cargo de conspiración de fraude bancario, un cargo de fraude bancario, dos
cargos de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad agravado.
Paulino fue arrestada en diciembre de 2020 y acusada por un
gran jurado federal en enero de 2021.
En un comunicado, el Departamento de Justicia señala que,
durante su libertad preventiva, Paulino huyó de Estados Unidos y permaneció
prófuga durante 19 meses. Siendo devuelta a los Estados Unidos por las
autoridades panameñas, para su segundo arresto por el caso.
Acusaciones contra Paulino
El comunicado de la justicia estadounidense indica que la
dominicana Lus Paulino era propietaria y operaba Agape Financial Services, una
empresa con sede en Lowell, Massachusetts, que ofrecía servicios de preparación
de impuestos y notaría.
De acuerdo con la acusación contra Paulino, la mujer presentó
declaraciones de impuestos federales falsas y fraudulentas utilizando las
identidades, nombres y números de Seguro Social robados de víctimas
individuales entre el 2019 y principios de 2020.
Las declaraciones de impuestos fraudulentas, dice la justicia
de EE.UU., reportaron información falsa
sobre salarios, empleadores y dependientes, entre otras cosas, para reclamar
reembolsos de impuestos.
Para ocultar su participación, Paulino declaró falsamente al
IRS que las declaraciones habían sido preparadas por dos exempleados de Agape.
Luego, Paulino utilizó las declaraciones fraudulentas para obtener préstamos
anticipados de reembolso de un banco a nombre de sus víctimas, los que fueron
retirados por la dominicana y otras personas a las que reclutó utilizando
documentos de identificación falsos y firmas falsificadas.
Fraude a la ayuda por COVID-19
Paulino utilizó por separado identidades robadas de
empresarios que vivían en California, Míchigan, Indiana y otros lugares para
solicitar a la SBA 2.1 millones de dólares en Préstamos por Desastre de
Emergencia a causa de Lesiones COVID-19.
Entre junio de 2020 y octubre de 2021, las aplicaciones
falsas de Paulino enumeraron empresas ficticias que supuestamente perdieron
ingresos durante la pandemia. Utilizó los fondos del préstamo obtenidos de
manera fraudulenta para transferir más de 395,000 de dólares a la República
Dominicana y para comprar un Cadillac 2020 por 86,000 dólares, entre otras
compras, agrega el comunicado publicado por el Departamento de Justicia.
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